月入账高达7000万！利用比特币闯入电子诈骗洗钱新套路

在互联网飞速发展的时代，新事物层出不穷，不法分子为了躲避警方的打击，也在不断更新作案手法。 近日，在深入开展“飓风2020”专项行动中，广州白云警方破获并捣毁了一个利用“润分”平台进行数字货币交易进行电信诈骗“洗钱”的团伙，抓获9名犯罪嫌疑人涉案人员，查获手机、银行卡等一批涉案物品。

投资损失数十万

2019年底，广州市白云区的谢先生被微信群里一个关于国外炒比特币的“项目”吸引。 在新闻发布者的指导下，他在一个名为“某奇”的平台上成功注册开户进行投资。 几个月下来，从一开始的超高“收入”，到断崖式的持续亏损，账户余额无法提现，一共损失了310多万元。

无独有偶，花都区的曹先生和海珠区的温女士也投资了该平台，分别损失了63万余元和12万余元。 从“高产”梦中惊醒的受害人怀疑自己遭遇了电信、网络诈骗，纷纷向警方报案。

接到报案后，广州市白云警方立即组成专案组展开调查。 民警发现，这个诈骗团伙通过推荐投资的方式，诱骗受害人注册他们事先搭建的所谓“投资平台”，然后在后台控制涨跌，通过“谈话技巧”。 同时，他们勾结多个“洗钱”团伙，迅速将受害人的投资资金分成数笔交易，并通过数字货币交易等多种方式进行流通，以达到迷惑警方、隐瞒犯罪目的的目的。资金的真实去向。

通过追查谢先生转入“平台”的大笔资金下落，白云警方于年底成功捣毁了一个在揭阳、佛山汕尾、广州增城等地进行电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙。四月。 该团伙12名犯罪嫌疑人全部被抓获归案，缴获一批电脑、手机、银行卡等涉案物品。

打掉该团伙后，警方并没有就此止步，而是串联起多起案件，继续顺着资金流向挖掘线索，逆流而上，力图找出最终主谋。 通过对海量数据进一步详细分析研判，民警发现，其中一个资金划转账户的交易情况十分可疑，与涉案的多笔诈骗资金有关。

经过深入调查核实，警方逐步查明了以张某业（男，35岁，黑龙江人）、金某哲（男，45岁，吉林人）为首的“洗钱”团伙。 同时，民警发现，该团伙成员2019年曾频繁出国，今年受疫情影响，一直在国内。 他们利用境外社交APP联系躲藏在国外的电信诈骗犯罪分子，以“跑分”模式交易数字货币。 “洗钱”。

今年7月，白云警方专案组赴深圳出差。 在当地警方的大力协助下，成功将张某野等9名涉案嫌疑人抓获归案。 查获涉案手机25部、银行卡120张等，资金被冻结。 100万余元，成功捣毁了这个上级“洗钱”团伙。

月入账高达7000万

经过几年的发展，数字货币已经实现了超高流通量。 其外汇走势稳定，购买后可跨平台、跨境交易，且没有限额，很容易受到“洗钱”不法分子的青睐。 在同一平台或不同平台之间交易数字货币，以达到洗钱和不被警方发现冻结的目的，被称为“搬砖”。

此次被铲除的“洗钱”犯罪团伙不同于一般的数字货币交易。 属于电信网络诈骗犯罪灰色暗黑产业链中较为前沿的“跑分”模式。 “润分”平台是近年来新兴的“洗钱”渠道。 不法分子搭建平台后，以下达任务、支付一定佣金的形式，批量招募用户、运营资金。

白云警方还原作案手法和流程：潜伏在境外的电信诈骗犯罪分子将虚假“投资平台”与“跑分”平台对接，受害人资金直接进入跑分平台。 然而诈骗比特币洗钱，张某野等人使用大量非本人名下的银行卡，在各数字货币交易平台购买泰达币（USDT），再“搬”到“润分”平台进行资金交易，如此反复多次。 在“钱”转“币”、“币”转“钱”的过程中，每笔数字货币交易成功后，他们赚取0.05元/USDT的手续费。 此外，他们还利用“润分”平台直接用银行卡转账诈骗比特币洗钱，收取0.1%的手续费。 短短一个月，最高转账金额可达7000万元，获利近亿元。 十万。

目前，涉案嫌疑人已被警方依法刑事拘留。 警方提醒广大投资者擦亮眼睛，对网络上的所谓高收益投资、推荐股票、内幕消息等保持警惕。 虚假理财平台、钓鱼钓鱼网站。 如果您发现自己被可疑上当受骗，请及时向警方报案。